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宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司第三届董事会第十七次会议

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2019-10-22 23:54:48

证券代码:300612证券缩写:萱雅国际公告编号。:2019-061

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

宣亚国际营销技术(北京)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年9月22日上午10:30在cn02公司五楼会议室召开,会议将于2019年9月20日通过电子邮件通知全体董事。本次会议由董事长张秀冰先生主持。有7名董事出席会议,7名实际董事出席会议。其中,董事万莉莉女士以通信表决的方式参加了会议。公司监事会全体成员和高级管理层出席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过终止重大资产重组议案

公司于2019年8月13日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了议案及其摘要等相关议案。公司计划通过发行股票、可转换公司债券和现金支付方式,收购福建展美企业管理合伙(有限合伙)、福建中威企业管理合伙(有限合伙)、齐严斌、宫庆城万世和投资管理合伙(有限合伙)和刘伟(以下简称“对方”)持有的智威科技(北京)有限公司(以下简称“目标公司”)93.9615%的股权。同时,计划通过询价方式非公开发行普通股和可转换公司债券,向不超过5家特定投资者募集配套资金(以下简称“重组”)。

自策划此次重组以来,公司严格按照相关法律法规积极组织相关方推进本次交易,并就此次重组与交易对手进行了多次讨论和沟通。但是,由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、履约承诺等核心条款达成一致,在认真听取各方意见并与交易对手达成共识后,为了有效维护公司及全体股东的利益,公司经认真研究后决定终止此次重大资产重组的策划。

此次重大资产重组的终止不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响。

独立董事就上述事项发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。

详情请参阅与本公告同一天在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.宣雅国际营销技术(北京)有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2.宣亚国际营销技术(北京)有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事先批准意见;

3.宣亚国际营销技术(北京)有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

宣雅国际营销技术(北京)有限公司

董事会

2019年9月22日

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